ظهور حساب مصرفي في التحويل خطوة في تتبع المال، لكنه لا يجيب وحده عمن أدار المحادثة أو استعمل الوسيلة الإلكترونية أو علم بالنشاط. نفحص السيطرة ومسار المال والاتصالات والأدوار معًا، بما قد يؤيد الاتهام أو ينفيه.
بحث تثقيفي في الإطار الاتحادي للمحاكم داخل الدولة. تختلف النتيجة بحسب الوقائع وتاريخها والجهة المختصة؛ لا تُنقل هذه الأحكام تلقائيًا إلى DIFC أو ADGM.
فكك الاتهام إلى أفعال
المادة 40 من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية تعالج الاستيلاء باستعمال وسائل احتيالية أو اسم كاذب أو صفة غير صحيحة عبر الوسيلة التقنية. أحدد من نشر العرض ومن أدار الحوار ومن وجه التحويل، ثم أبحث دور كل شخص بدل جمع الجميع تحت رواية واحدة.
صاحب الحساب ومن يديره
أسأل عن وسيلة الدخول، والأجهزة والجلسات، وتعليمات التحويل، وما إذا كان الحساب تحت السيطرة الفعلية لصاحبه، وكيف خرجت الأموال ومن استفاد منها. ملكية الحساب قرينة ذات وزن بحسب السياق، لكنها لا تُقرأ معزولة عن باقي الأدلة، كما أن تحويل المال لآخر لا يثبت وحده حسن النية.
الدليل الرقمي لا يُرفض ولا يُقبل آليًا
المادة 65 تمنح الأدلة المستخرجة من الوسائل التقنية حجية الأدلة الجنائية المادية. المراجعة تختبر أصالة المحادثة واكتمالها ونسبتها ودلالتها على الفعل والعلم. وجود اسم ظاهر أو صورة شاشة يفتح أسئلة التحقق، ولا يغلقها.
اختبر الدليل الذي يضر موقفك أيضًا
قد يتغير التقييم برسالة اتفاق سابقة، أو منفعة محددة، أو تكرار متشابه، أو سيطرة فعلية تثبتها الأوراق. لا يشترط أن يقدم الاتهام اعترافًا مباشرًا حتى يُبحث الإسناد؛ فقد يستخلص من أدلة وقرائن متساندة، وتبقى مناقشتها مرتبطة بمضمونها.
لا تختزل الأوصاف في جريمة واحدة
تميّز المادة 456 من قانون الجرائم والعقوبات بين الحيازة مع العلم بمصدر المال وبين الحصول عليه في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية المصدر. عدم ثبوت دور معين في الاحتيال لا يعفي من فحص أي وصف آخر تسنده الأوراق، ولا يثبت توافره تلقائيًا.
لا تحول سؤال الإسناد إلى شرط دليل مباشر
قد يستند الاتهام إلى مجموعة قرائن تشمل إدارة وسيلة التواصل، وتوقيت التحويل، والسحب، والمنفعة، والرسائل السابقة. مناقشة كل عنصر لا تعني تجاهل دلالتها مجتمعة. وفي المقابل، تشابه أسماء أو وجود رقم في هاتف لا يساوي دائمًا ثبوت تشغيل الحساب وقت الفعل. يجب مقارنة الفرضية بما تثبته البيانات الفنية والمالية فعلًا.
ما التحقيق الفني الذي أحتاجه؟
حدد أولًا الجزء الناقص: مصدر الرسالة، أو الحساب الذي أرسلها، أو صلاحية الدخول، أو الشخص الذي استلم العائد. ثم صغ طلبًا محددًا لفحص السجلات أو الأجهزة أو الكشوف عن الفترة ذات الصلة عبر الجهة المختصة. لا يبرر الدفاع الدخول إلى حسابات الآخرين، ولا حذف محادثات أو تعديلها، ولا استبدال الأصل بصورة مختصرة.
ما الذي يجهز للمراجعة؟
- أمر الإحالة والقيد والوصف
- التقرير الفني والمحاضر الأصلية
- المحادثات الكاملة والتحويلات وكشف حركة الحساب
النصوص القانونية
مرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية ↗مرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، بصيغته المعروضة بعد تحديث 7 سبتمبر 2026 ↗هل تتصل هذه المسألة بملفك؟
جهّز الوقائع والمستندات، ثم اختر وقتًا مفضّلًا لمراجعة المستشار.
ابدأ طلب الاستشارة ↗